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【消息】跨国诈骗亲友团骗倒不少泉州人37人昨日受审

发布时间:2020-11-16 23:07:53 阅读: 来源:卷闸门厂家

闽南网1月28日讯 泉州丰泽的李女士汇款126万后,惊觉落入骗局,伤心不已。而大洋彼岸的印尼,30多人的诈骗团伙,已为这单“生意”顺利完成,开起了“庆功宴”。

昨日上午,该案在丰泽法院公开开庭审理,37名嫌疑人出庭受审。检方指控,杨某祥等人分别涉嫌诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。由于被告人数众多、案情复杂,该案庭审预计至少持续两天。

2014年6月5日本报A28版曾作报道

【案情回顾】

一张网上通缉令 骗倒不少泉州人

去年3月8日下午,泉州丰泽的李女士接到电话,对方自称省公安民警,怀疑李女士涉嫌非法洗毒品黑钱,有人用她的身份信息在银行存了260万元,要她配合调查。很快,又是两个自称来自公安的固定电话打进来,李女士半信半疑,他们建议其通过百度、114等查询他们的来电号码确实为“公安局内部电话”。李女士查询后发现果真如此。

于是,两人要求她在电话里录口供,李女士便交代了自己的身份信息、银行卡账号、存款等情况,还通过对方发过来的一个公安网站,发现自己的“违法犯罪信息”被登在网上,及一份取保候审决定书,上面有她的身份信息、头像。

“民警”将她的电话转出,一名“检察官”告诉她,检察院将采取没收财产、冻结银行资金等手段对她进行调查,并要她把260万元汇入“国家金融安全账户”里,调查清楚后将立即把钱返还。

3月8日至10日,李女士通过ATM分数次将126万元转进该账户里。钱还不够,她就找同事、朋友借。同事们发现后,劝她报警。而李女士只是受害者之一,去年3至5月间,泉州市区内还有多人陷入骗局。

【庭审现场】 指控:经专门培训,分三线作案

昨日,丰泽检方指控,该37人诈骗集团,分工明确,分为一、二、三线,实行统一管理,并进行专门的诈骗手段培训,冒充公安、检察机关人员实施诈骗。

诈骗人员通过技术手段,盗取中国大陆公民个人信息,每日随意拨打电话,冒充公安人员,谎称对方银行卡涉嫌洗黑钱被警方通缉,进而要对被害人进行所谓的资产清查、财产公证或收取保证金,并要求被害人将银行卡内现金转至该团伙指定的银行账户内。

每个步骤,都分工有序。为让被害人相信,诈骗人员会让被害人登录一个虚假的“最高人民检察院”网站,查看所谓的“刑事拘捕令”或“取保候审决定书”。丰泽检方指控,该诈骗团伙自去年2月至5月,3个多月的时间,诈骗金额就超过400万元,泉州有多人受骗。

辩解:有人称务工被骗,走上歧途

经办人员介绍,该犯罪团伙系由两名台湾人(另案处理)控制,被抓获的这37人,多是龙岩连城人。今年48岁的杨某祥,通过拉拢熟人和老乡,组成诈骗团伙,于去年2月分批次前往印尼马浪等地实施诈骗。

据悉,在印尼,几十人住在一个大套间里,有骨干人员前来授课培训。套房的墙壁上,到处张贴着业绩表。去年3月10日骗到李女士的126万元后,大家喜出望外,还疯狂庆祝一番。

昨日法庭上,对检方指控的上述事实,多数人不持异议。但落网后,也有不少人辩称,自己当时是以务工的名义,被人骗到印尼作案,“当时说招人到新加坡打工,但不知怎么回事,就被他们带到印尼关了起来”。

此案丰泽法院将择日宣判。(海都记者 韩影)

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